证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-010 合肥汇通控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告■◆■◆★。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性◆■◆■、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无★★。会议召开时间：2025年03月31日；地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室。出席会议的股东和代理人人数489■★★■■，持有表决权的股份总数92,024◆★,521股★◆◆，占公司有表决权股份总数的比例73.0179%■★◆◆。会议由公司董事会召集■■★◆■■，董事长陈王保先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司在任董事9人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书周文竹出席会议★★，其他高级管理人员列席。议案审议情况：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更的议案获得通过，A股同意票数91,926■■◆■◆◆,221，比例99◆◆.8931%■◆，反对票数72,200，弃权票数26,100★★◆◆★■。议案1为特别表决事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。律师见证情况：安徽天禾律师事务所洪雅娴★◆■■■、李莉律师见证，认为本次股东大会决议合法、有效。特此公告。合肥汇通控股股份有限公司董事会2025年4月1日。

　　公司公告汇总安徽天禾律师事务所关于汇通控股2025年第一次临时股东大会法律意见书

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　　汇通控股2025年3月31日的资金流向如下◆■★■◆：当日主力资金净流入851.72万元，占总成交额6■■◆★.3%；游资资金净流入333.81万元，占总成交额2.47%◆■◆★；散户资金净流出1185■◆.54万元■◆◆◆★，占总成交额8.77%■■■。

　　安徽天禾律师事务所为合肥汇通控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》及公司章程等相关规定■◆★，天禾律师审查了公司提供的多项文件，包括公司章程、董事会决议及会议记录等。股东大会于2025年3月31日召开，由公司董事会召集，董事长陈王保主持，出席股东及股东代表共489户■◆，代表股份92,024★★,521股◆■，占公司总股本的73.0179%。会议通知提前15日发布。出席人员包括股东、股东代理人、公司董事、监事和高级管理人员及律师★◆◆◆■。会议以记名投票方式表决，现场投票和网络投票结果由上证所信息网络有限公司统计。审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，赞成股数91★■■◆■,926,221股，反对72,200股◆★■■，弃权26,100股。天禾律师认为■■，本次股东大会的召集◆■★◆★★、召开程序◆■★、出席人员资格及表决程序、表决结果均合法有效。